Rosnące prawdopodobieństwo, że amerykańskie firmy, bez względu na to, jak małe, będą miały zagranicznych dostawców lub klienci, dlatego konieczne jest, aby rozumieli rolę Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych Spełnienie. Przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów OFAC mających na celu powstrzymanie przepływu terrorystów i innych nielegalnych funduszy.
Jeśli prowadzisz działalność w branży prowadzącej znaczącą działalność zagraniczną, a właściciel małej firmylub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, oto pięć najważniejszych obszarów do zapoznania się.
Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych administruje i egzekwuje zasady ekonomiczne sankcje programy skierowane przede wszystkim przeciwko krajom i grupom osób, takim jak terroryści i handlarze narkotyków. Sankcje mogą być kompleksowe lub selektywne, wykorzystując blokowanie aktywów i ograniczenia handlowe w celu osiągnięcia celów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego. Wszystkie osoby ze Stanów Zjednoczonych (które z definicji prawnej obejmują firmy) muszą przestrzegać tych sankcji - to oznacza zgodność.
Wszystkie osoby w USA muszą przestrzegać przepisów OFAC, w tym wszyscy obywatele USA i cudzoziemcy na stałe zamieszkujący, niezależnie od tego gdzie się znajdują, wszystkie osoby i podmioty w Stanach Zjednoczonych, wszystkie podmioty zarejestrowane w USA i ich podmioty zagraniczne gałęzie. W przypadku niektórych programów, takich jak te dotyczące Kuby i Korei Północnej, wszystkie zagraniczne spółki zależne będące własnością lub kontrolowane przez firmy amerykańskie również muszą przestrzegać. Niektóre programy wymagają również przestrzegania przepisów przez osoby zagraniczne posiadające towary pochodzące z USA.
OFAC Sankcje krajowe i sankcje oparte na wykazach, w tym ogólne licencje na wyjątki; powiązane dokumenty; oraz prawa, zasady i przepisy zezwalające na sankcje są dostępne w Internecie Strona OFAC Sankcje.
OFAC publikuje lista specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych („Lista SDN”), która obejmuje ponad 3500 nazw firm i osób związanych z celami sankcji. Wiele wymienionych osób i podmiotów przenosi się z kraju do kraju i może skończyć w nieoczekiwanych lokalizacjach. Osobom amerykańskim zabrania się postępowania z SDN, gdziekolwiek się znajdują, a wszystkie zasoby SDN są zablokowane. Ważne jest regularne sprawdzanie strony internetowej OFAC, aby upewnić się, że lista SDN jest aktualna.